币圈散户USDT提现基础知识全集。

币圈散户USDT提现基础知识全集。

货币市场信息

2022-11-05 20:59 重庆

C3、冻结卡、非内阁、处罚、黑名单

致力于区块链的最终交易环节

最专业的币商刺客

作为OTC交易中最专业的币商，Assassin一直致力于提供安全的交易并制定行业标准。

为了帮助散户提款U收黑钱，我们收集了一些场外提款问题，以通俗易懂的问答形式呈现。

本文包含大部分OTC基础知识，值得花几分钟阅读收藏。

不管你的交易策略有多好，最后都不要被出金问题击垮。

Q：如果取大额，比如5万，会被问到吗？

答，取款遇到的问题分为两类，公安冻结和银行风控。 如果你收到的资金是白金卖usdt银行卡被冻结，公安不会在后台一键冻结你的卡，也不会查询，只会留给银行问。

你知道一年全国会发生多少笔交易转账吗？

只有触发了银行的大数据风控系统才有可能。

银行打电话问你银行触发的正常风控行为。 有集中转入转出、分散转入（一次进、多次出）、分散转出集中转出（多次进、一次出）、频繁转入转出。 、夜间出入、转账对手多等，通常只需要告知银行您正常使用即可。

不是说公安机关就没有权利深入调查你公民的私人信息。

换句话说，只要不以交易为生，只要正常投入白资，就不需要考虑这个问题。 前提是白资，你是散户，账户一天进100万无所谓。

如果您有公司，请注意税务检查。

打开网易新闻查看精彩图片

Q：小额多次取款更安全吗？

答：黑钱的多少与金额无关。 五百五十五万五百将被冻结。 重复多次只会增加你收到黑钱的概率。

通常建议规划一定时间所需的资金，选择安全的承兑人，一次性支付，减少提款频率。

Q：线下现金交易安全吗？

A：飞机是公认的最安全的交通工具，但飞机出事故后死亡率最高。 这个类比应该能让你明白这个问题的本质。

除非你的金额很大，否则你在线下花费几千美元是没有意义的。

刺客被喷了胡椒水，沿海地区基本毁了，还带着舅舅去交易。

Q：还信用卡买理财还款后立即转入证券账户买股票？

答：此操作是对您刚刚提现的黄金没有信心的行为。

首先，信用卡和银行卡可以直接取款，但是收到黑钱的信用卡也会被冻结，但是信用卡里的钱是银行的，不是你的。 如果基金是黑的，还有后遗症等问题。

购买理财后卡被冻结，理财中的钱怎么取？

冻结卡后，如果卡内没有钱，可能会被叫上门、列入电话诈骗名单等。

如果转入证券账户的钱出现问题，银行卡还是会被冻结，还是会有后遗症。 警察也可以冻结你的证券账户，但是没有银行卡一键冻结方便。

所以，在刺客看来，这一系列的操作是没有用的，不收黑钱才是一切的根源，收了黑钱再操作也是徒劳。

Q：用微信支付宝更安全吗？

答卖usdt银行卡被冻结，微信支付宝和银行卡没有区别，都可以冻结，而且微信支付宝的风控更变态，他们的大数据风控比银行还严。

大数据监控的不是你的卡，而是你对方的资金，他的支付环境和圈子。

问：从哪个交易所提款更安全？

答：Binance OK在刺客眼里没有任何区别。 出金时，借用交易所的平台选择商户即可。 本质是你和商家之间的C2C交易。 资金是否安全完全取决于您的交易对手。

很多商家同时是两家交易所的商家，不管你是币安还是OK，汇款都是他卡里的钱。

但可以排除其他小交易所，自身平台风控无法与币安、OK相提并论。

这使得小额交易所的风险无限大，后期很难获取信息。

打开网易新闻查看精彩图片

Q：银行卡被公安冻结、银行风控或不在柜内怎么办？

答：银行卡被冻结后，一般建议冻结解冻后再注销。 银行风控放开后，可以继续使用，但要注意使用方式。 被风控的卡更容易触发银行的风控系统。 现在非柜台卡很难解锁了。 银行通常会让你注销账户，但也有非柜台卡成功解锁的。

这个要看个人的气场和能力。 例如，刺客很容易打开储物柜。 有的人去银行，回来报警。

打开网易新闻查看精彩图片

Q：不常使用的卡可以提金吗？ 需要一张新卡来提取资金？

答：如果不是长期闲置的卡，可以用来提金。 长期闲置的卡可能已经处于休眠状态。 很少用的卡，只要收到的资金是安全的，就没有问题。 不做就足以轻易触发银行的风控行为。 如果您有卡，则无需申请新卡。

新卡不如旧卡好用。 就算办新卡，大城市金融中心的大银行也比小地方的小银行好。

Q：提现后黄金入卡需要多长时间才能证明绝对安全？

答：币圈不存在资金绝对安全，理论上总有冻结的可能。

什么情况下警察会冻结卡？ 受害人报案后，立即紧急停止支付，并冻结了受害人资金流向的所有卡。

有一种情况可以冻结几万张卡，冻结时间取决于受害人报警的时间。

有些杀猪令可能会让受害人在六个月或一年后才发现自己被骗，所以有些在资金撤回后的几个月、半年、一年后都有被动的可能。

一周三天以上大概率没问题，后期被动的概率就小很多。

问：四大和地方银行哪个更好？

答：从刺客的角度来看，只要是银行卡就没有区别。 警方收到黑钱后，可以一键冻结。 无非是各家银行的风控体系不一样。

但是风控不算什么。 最坏的结果就是退钱卖卡。 最重要的是不接受黑钱，不冻结提款。 切勿使用自己的抵押卡、工资卡或社会保障卡。 万一以后出现问题，就会影响这些卡的正常使用。

Q：搬砖资金是什么意思？ 存入资金是什么意思？

答：通常您在交易所看到的商家都是在交易市场搬砖的商家。 当他们卖出 U 并收到资金时，他们会立即撤单。 市场价格的一到两美分的差异就是他们的利润。 资金在他们卡上的停留时间很短。 它们通常以货币为基础，资金不会在卡中过夜。 这种资金被冻结的概率极高，毫无安全可言。 可能是一次两次的运气，被冻结很久的问题也只是一次。

所以，只要你继续往交易所发U给币商，你就会被冻结。 只需要一次，你所有的收益都将交给叔叔，为城市的发展做贡献。

问：有没有绝对安全的方法可以离开 U？

国外很多银行卡都支持U卡直接充值，全球ATM取现，不占外汇额度，比如UC MasterCard U卡。

需要注意的是，不认识的、未经验证的不要乱来，网申的那种，低成本的，国外也会用杀猪的把戏来控制你的资金。

打开网易新闻查看精彩图片

经测试，MasterCard USB卡还是比较好用的。

最专业的币商一站式咨询服务