俄罗斯希望在 2018 年承认比特币：帮助反洗钱运动

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就在一年前，俄罗斯财政部威胁任何使用数字货币的人都将面临牢狱之灾。

现在，事情发生了大逆转——俄罗斯政府即将接受比特币作为一种合法的金融工具，并开辟一条打击洗钱的新战线。

俄罗斯财政部副部长 Alexey Moiseev 在接受采访时表示，当局希望在 2018 年承认比特币和其他加密货币，以加强打击非法活动。打击转移行为。俄罗斯新闻机构透露，央行正在与政府密切合作，以确立数字货币的法律地位。

“政府需要随时了解谁在资金链的两端，”莫伊谢耶夫说。 “如果有交易，进行交易的人应该知道谁在买谁在卖，就像银行业务一样。”

虽然比特币不受任何政府监管，但在某些国家/地区，随着它越来越成为隐藏资产或洗钱不义之财的工具，它也将受到更多关注。近年来，中国在比特币交易和挖矿过程中发挥了核心作用。 3月，中国央行发布新的比特币使用指引，三大交易所被迫暂停所有比特币提现。 .

跟踪加密货币可能是俄罗斯银行打击洗钱的最新工具，在过去三年中，数百家贷方失去了执照。据俄罗斯央行称，随着传统机制的有效性不断下降，比特币和合法化和监管计划正在形成。去年，用于将资金转移到国外的虚假交易和贷款数量减少了一半，挽回损失高达 7.71 亿美元。

俄罗斯银行副行长 Olga Skorobogatova 在 2 月表示，到 2017 年年中，当局将决定数字货币是否可以被视为资产、现金或证券。

阿尔法银行副总裁 Oleg Legostev 通过该银行新闻版块通过电子邮件评论说，最初，俄罗斯加密货币最有可能通过银行账户购买，以促进在线购物，其中一些也将被视为投机性投资。

比特币在纽约时间周二上午 10:09 上涨 1.1% 至 121 美元5.85 美元。自今年年初以来，比特币已上涨 28%。

外国银行与俄罗斯的调查计划有牵连。 3 月，苏格兰皇家银行集团收到英国的指示，要求其提供信息以帮助调查 2010 年至 2014 年期间摩尔多瓦和拉脱维亚之间的洗钱交易。

1 月，德意志银行被英国和美国政府罚款 6.29 亿美元，原因是其玩忽职守，帮助富有的俄罗斯人利用金融犯罪手段向国外运送约 100 亿美元。

根据总部位于华盛顿的 Global Financial Integrity，1994 年至 2011 年间比特币 反洗钱，至少有 2115 亿美元的犯罪、腐败和逃税流出俄罗斯，还有 5529 亿美元的非法汇款。

比特币是第一个达到一定普及程度的数字货币，这要归功于区块链的使用比特币 反洗钱，它使用在线分类方法来跟踪和验证每种虚拟货币的使用情况。然而，它面临一些批评，一些人认为它所依赖的软件过于僵化而无法被广泛接受，并且更积极的投资者已经转向以太坊更复杂的簿记。