印度比特币大会：央行自曝虚拟货币交易平台套路：刷量、恶意宕机、高收益“伪装”

摘要： 滑动音量营造繁荣的错觉； 恶意停机强制平仓……这些都是虚拟交易平台的常见套路。 “不要被虚拟货币交易平台给骗了。” 3月23日，央行营业管理部公众号发布虚拟货币交易平台存在风险提示。具体而言，虚拟货币交易平台

滑动音量，营造繁荣的假象； 恶意停机、强制平仓……这些都是虚拟交易平台的常见套路。

“不要被虚拟货币交易平台给骗了。” 3月23日，央行营业管理部公众号发布虚拟货币交易平台存在风险提示。

具体来说，虚拟货币交易平台常见的套路有： 1、通过虚假交易制造异常高的交易量，制造市场繁荣的假象，诱使投资者入市。

央行营业管理部在文中表示，市场调查发现，前三名境外虚拟货币交易商的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，均明显高于中国的平均换手率。外国特许交易所为 2.37%。 %，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，存在使用机器人刷量的严重嫌疑。

在市场调研过程中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律（用于检验各种数据是否造假。越大个数，前几个数出现的概率越低）。

交易金额中某个数字出现频率异常高，说明这些数据经过人为修改，并非自然兑换的虚拟货币交易结果。

套路二是恶意停机，迫使杠杆交易“爆仓”，从而操纵市场。 部分平台采用“拔网线”的方式多次导致交易平台出现闪退、卡顿、无法持仓等异常现象，影响客户的下单、撤单、平仓等正常交易操作。

通常，停机时间为半小时到 2 小时不等。 还有一些平台通过机器人买卖来操纵价格，在其他平台不景气时迫使价格下跌或上涨。

在10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临着巨大的价格波动。 由于系统宕机比特币当面交易套路，他无法选择止损或补仓，只能被迫平仓，损失惨重。

套路三是“万物离不开它的本源”。 通过分析虚拟货币交易平台的乱象，不难发现这些花样并不新鲜。 相关平台利用新兴技术和大众对区块链的兴趣。 同时，该平台打着高额回报的幌子，以区块链技术创新为名，利用网络进行诈骗。

目前，不法分子还利用虚拟货币的匿名性和去中心化特性进行洗钱。

通过对该虚拟货币交易平台的提现数据分析发现，比特币存在多次小额累计转出，大量转出清算，符合洗钱的基本特征。

以比特币为代表的虚拟货币因其匿名性和全球性特点，成为不法分子洗钱的帮凶比特币当面交易套路，具有较大的社会风险。

此外，部分虚拟货币交易平台为逃避监管打击，通过将服务器架设在境外、本质上为国内民众提供交易服务的所谓“出海”方式，继续从事相关违法活动。

值得一提的是，近期比特币多次暴跌。 3月8日，比特币市场上演“大瀑布”，价格从当天0时44分的9141美元持续下跌至最低点8465美元。

3月9日12点29分左右，比特币价格跌破8000美元重要关口，随后跌至最低点7695美元，24小时内跌幅近10%。