在我的国家投资虚拟货币是否合法？虚拟货币欺诈如何定罪？

简介：虚拟货币是指非实物货币，是指互联网上的一种虚拟货币，即以高科技代替实物货币流通的信息流或数据流。近年来，虚拟货币和区块链被炒作，但虚拟货币容易滋生非法集资、传销、诈骗等犯罪，而虚拟货币投资一直是高风险领域，但很多投资者误以为那个进入高收益、低成本的高风险行业，最终失去了一切。今天，大律师网小编就为大家带来“投资虚拟货币”的相关内容。那么，在我国投资虚拟货币是否合法？虚拟货币欺诈如何定罪？如何避免陷入虚拟货币骗局？以下，

在我的国家投资虚拟货币是否合法？

投资虚拟货币属于违法行为，《关于防范代币发行和融资风险的公告》明确禁止虚拟货币在我国境内交易流通。公告指出，融资主体通过代币的非法销售和流通向投资者募集所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。涉嫌非法销售代币、非法发行证券及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义进行非法集资的风险提示》明确指出，此类活动并非真正基于区块链技术，本质上是未经批准的非法公开融资行为。区块链概念是非法集资、传销、欺诈的现实。

《中国人民银行等五部委关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿和强制等货币属性，不是真正的货币。在本质上，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为虚拟币是不是诈骗，普通人可以自由参与，风险自负。

《通知》要求，现阶段金融机构和支付机构不得将比特币作为产品或服务的价格，不得作为中央对手方买卖或交易比特币，不得承销与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他比特币相关服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具；开展比特币及人民币及外币兑换业务；开展比特币存储、托管、抵押等业务；发行比特币相关金融产品；使用比特币作为信托、基金等的投资标的。

2017 年 9 月 4 日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，对代币发行和融资行为进行了定性，并将其定义为公共融资行为。即通过代币发售向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种面向公众的集资行为，这也意味着发行数字货币和开设交易所提供交易平台，已被有关部门联合发布此类规范性公告文件予以取缔。

虽然禁止ICO和交易所，但七部委的公告并不否认数字货币本身存在的合法性（以欺诈或传销为目的的除外），但对于个人投资行为，七部委的公告并未否定数字货币本身存在的合法性。部委是“投资者必须自担风险虚拟币是不是诈骗，谨慎投资”。

虚拟货币欺诈如何定罪？

区块链币圈可能涉嫌以下罪行：

涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪），擅自发行股票、公司、公司债券罪，组织、非法集资罪主导传销活动、开设赌场罪、洗钱罪、非法经营罪、涉嫌诈骗罪、涉嫌侵犯公民个人信息罪、涉嫌帮助信息网络犯罪活动等犯罪。

目前，虚拟货币引发的案件主要有两种犯罪：一是诈骗罪；二是诈骗罪。二是组织、领导传销罪。

在智能货币领域，一旦确认项目是虚假的或不可行的，请注意“虚假”的广义含义不能解释为无中生有，也可以是欺诈罪。

我国诈骗罪的法律渊源是刑法第266条，诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或公开监视，并处或单独处以罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

组织、领导传销罪是对代理投资者的一系列内销行为的法律判决。

组织、领导传销活动罪的法律渊源是刑法第224条之一。组织领导以销售商品、提供服务等经营活动为名义，要求参与者通过缴费或购买商品和服务等方式取得会员资格，并按照一定的顺序排列，直接或间接使用该号码。以开发人员的报酬或者回扣为依据，引诱、胁迫参与者继续开发他人参与传销活动，诈骗他人，扰乱经济社会秩序的，处以下有期徒刑。五年或刑事拘留，处五年以下有期徒刑或者拘役；罚款；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

更容易被认定为采用智能币分级销售和头部奖励销售的组织领导传销活动。

如何避免陷入虚拟货币骗局？

1、投资者要警惕超高收益投资，不要被一时的高利率所迷惑，不要相信只赚钱不亏本的“交易”，以免跌陷入网络投资和金融诈骗的陷阱。

2、不要向不熟悉的个人账户转账。在向平台注资时，多方必须验证是否合法、正规。如遇诈骗，请保存好汇票或转账凭证，并立即报警。

3、微信陌生人、你认识的微信朋友、推荐股票、发布所谓的内幕消息等都是骗子惯用的伎俩。投资它。

4、个人受害者会在前期获得短期的小额利润。一旦投资金额巨大，网站将无法打开，或者网站背后的骗子潜逃。

5、树立正确的投资理财风险观，理性看待“区块链”和“虚拟货币”这些看似高大上的名字，不要轻易相信高投资回报的诱人承诺，切忌盲目投资造成损失。如遇此类诈骗，请妥善保管证据并及时拨打110报警。