涉案金额超400亿元！破获首例数字货币大型跨境网络传销案

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token Platform”网络传销案，先后将27名外逃重大犯罪嫌疑人和82名重点犯罪嫌疑人全部抓获。案件成员，彻底毁掉案件。 盘踞海内外的大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后，立即成立专案组全力破案。案，并报公安部。 在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设的实效盐城公安局比特币怎么处理，对案件进行了深入研究分析，初步摸清了组织线索。传销团伙的结构、人员水平和资金流向。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 抓住并绳之以法。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。 平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询解答、提币审核等工作。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”。 后台，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。 据统计，平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收缴比特币、以太币等数百万种数字货币，案件涉案金额超过400亿元，其中大部分数字货币用于对会员“拉头”发放奖励，部分兑现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

公安部相关负责人表示盐城公安局比特币怎么处理，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 打击违法犯罪形势，会同有关部门，持续开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。 同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。